Зловмисники, використовуючи фішингові посилання, заволоділи грошима з рахунків іноземців. За скоєне їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі. Шахраї використовували посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торгові інтернет-майданчики, та отримували інформацію про банківські картки іноземних громадян. Використовуючи ці дані, зловмисники «вивели» з рахунків своїх жертв майже мільйон гривень.
Фігурантам оголосили підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим може загрожувати до дванадцяти років ув'язнення.
Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування. Обвинувальні акти направлено до суду. Оперативне супроводження кримінального провадження забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.