Сотрудники СБУ обесвредили масштабную мошенническую группу, созданную узниками Винницкой колонии. При помощи «коллег на свободе» они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячное обращение нелегального бизнеса составило более 100 тыс. грн.

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений.

С целью похищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

 Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие из всех регионов страны.
По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную «прибыль» от мошеннических действий использовали для содержания криминальных кругов.
Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили:
• черную бухгалтерию с прибылями-расходами и карточными счетами разных банковских учреждений,
• средства связи.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.
Мероприятия по разоблачению сделки проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ «Винницкое учреждение исполнения наказаний №1» при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.